Capturan a jóvenes que cometían fraude electrónico
El plan de los ladrones no fue particularmente complicado, pero casi funcionó. Todo lo que tomó fue un correo electrónico, que parecía un mensaje normal de la compañía del CEO de Mattel, Inc. a un ejecutivo de finanzas de alto rango, que pedía una nueva transacción de proveedor a una cuenta china. La ejecutiva pensó que todo se verificó: el correo electrónico parecía ser de su nuevo jefe, el CEO de Mattel, Christopher Sinclair, por lo que envió la suma solicitada de $ 3 millones al Banco de Wenzhou. Pero no fue de Sinclair. Sinclair nunca había oído hablar de la solicitud del vendedor, y los $ 3 millones de la compañía de juguetes en dificultades se encontraban en algún lugar de la jungla digital, robados por una red de cibernéticos que habían estafado a grandes compañías de más de $ 1.8 mil millones, según The Associated Press.
La estafa de "CEO falso" o "presidente falso" es esencialmente la versión de "phishing o ir a casa" de "phishing", una técnica común de piratería o estafa donde un delincuente envía un correo electrónico disfrazado de una persona o compañía de confianza y solicita dinero, información de inicio de sesión, u otros datos personales. Se ha utilizado para robar fotos desnudas de celebridades, datos de clientes e incluso para "salvar" a astronautas nigerianos varados. Esta vez, le dio a un ladrón o ladrones un gran día de pago, hasta que Mattel logró recuperar el dinero.
El primer movimiento de Mattel fue llamar frenéticamente a su banco, a la policía y al FBI. A pesar de su éxito en las investigaciones forenses, el FBI les dijo a los fabricantes de juguetes que no tenían suerte, ya que el dinero ya estaba muy lejos de su jurisdicción (es decir, China).
No fue la primera vez. Una investigación de Associated Press descubrió que Wenzhou se ha convertido en un centro de lavado de dinero internacional y delitos cibernéticos, desviando millones de dólares de CEOs y ciudadanos crédulos de todo el mundo a diversas empresas nefastas. Como uno de los principales socios comerciales de la economía mundial, China tiene fuertes lazos económicos con casi todas las economías occidentales y un sistema de justicia penal inestable con un historial de corrupción, lo que lo convierte en el entorno ideal para las redes internacionales de delincuencia.
El robo de $ 3 millones no fue ni siquiera el primer error de Mattel en China. En 2007, tuvo que retirar 19 millones de juguetes de fabricación china para defectos de seguridad como la pintura con plomo y los juegos magnéticos de Barbie. En 2009, abrió la malograda "Casa de Barbie", un monumento rosa de seis pisos al ícono estadounidense en el centro del distrito comercial de Shanghai. Casa de Barbie fracasó después de sólo dos años; El siguiente movimiento de Mattel fue una "solista de violín Barbie", insensible a la raza, comercializada para las "madres tigre" chinas. Ahora faltaban $ 3 millones de dólares, y Mattel necesitaba desesperadamente juntar sus mierdas.
Afortunadamente, la compañía tuvo su primer golpe de suerte. Los fondos se transfirieron el 30 de abril de 2015. Por lo general, los filtros de dinero robados a través de las pequeñas empresas de Wenzhou pueden desaparecer en cualquier parte del mundo, pero el viernes 1 de mayo fue un feriado bancario. Cuando los bancos abrieron el lunes siguiente, un ejecutivo chino de Mattel había logrado llegar a la ciudad y presentarle al Banco de Wenzhou una carta firmada por el FBI. El banco inmediatamente congeló las cuentas, y Mattel recuperó su dinero unos días después.
Mattel también tuvo la suerte de que las autoridades chinas han estado combatiendo la corrupción a medida que su economía se desacelera, tratando de reforzar su legitimidad internacional.
"Si necesitamos ayuda para recuperar a los funcionarios corruptos o sobornos, debemos ofrecer ayuda cuando otros países también la necesiten", dijo Huang Feng, Director del Instituto de Derecho Penal Internacional de la Universidad Normal de Beijing, a AP. "El problema no es que las autoridades chinas hayan sido poco cooperativas, es que no tenemos un marco legal relevante para implementar".
Ambas partes vieron a la loca persecución del crimen digital como un caso histórico para una futura cooperación, aunque si no fuera por el feriado bancario, podría haber tenido un final muy diferente. Mattel agradeció a la policía de Wenzhou y dijo que "mostraron un gran sentido de responsabilidad y capacidad de cumplimiento", y que esperaban que el caso "pudiera allanar el camino para una futura cooperación internacional en la lucha contra delitos transnacionales similares".
Mattel recuperó sus $ 3 millones (aunque quién sabe cuánto gastaron para recuperarlos), pero los perpetradores desaparecieron de nuevo en el mundo digital. Y ahora están cuidando mejor; la compañía le dijo a AP que han rastreado más de una docena de hacks similares desde la carrera de Wenzhou. No se sabe si la ejecutiva financiera mantuvo su trabajo, pero sin duda tiene una historia increíble para una cena que contar ahora.
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