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Los propietarios legales de negocios de marihuana aún no pueden depositar sus ganancias en un banco, a pesar de estar sujetos a impuestos, los informes de AP de Denver el lunes.
Fourth Corner Credit Union, una cooperativa de crédito de Colorado que tiene la intención de otorgar a las compañías de marihuana sancionadas la posibilidad de utilizar el sistema bancario de los EE. UU., Sigue sin poder emitir crédito o recibir depósitos, debido a una decisión previa del Banco de la Reserva Federal de los EE. UU. Esquina de conectarse con el sistema fiscal del país.
El juez de distrito R. Brooke Jackson presidió un caso de dos horas en Denver el lunes, ya que Fourth Corner está demandando a la Reserva Federal debido a su negativa a otorgarle a la cooperativa de crédito una cuenta maestra y el número de ruta correspondiente. Sin una cuenta de este tipo, una institución bancaria no puede negociar, ni electrónicamente, con otros bancos.
La demanda se basa en el argumento de que, dado que el Comisionado de Banca de Colorado ya le otorgó a Fourth Corner los estatutos estatales necesarios para comenzar a realizar operaciones bancarias en noviembre de 2014, el Banco de la Reserva Federal no tiene una razón válida para no emitir una cuenta maestra. demasiado riesgo al hacerlo.
Todo se reduce a las normas vigentes para evitar que los bancos trabajen a sabiendas con el dinero de las drogas ilegales, ya que si bien la marihuana es legal en Colorado, Alaska, Washington, Oregon y el Distrito de Columbia para uso recreativo, a nivel federal es una sustancia controlada en el Anexo I, como el LSD y el éxtasis. El Departamento del Tesoro emitió un memorando en febrero de 2014 que declara que "Debido a que la ley federal prohíbe la distribución y venta de marihuana, las transacciones financieras relacionadas con un negocio relacionado con la marihuana generalmente involucrarían fondos derivados de actividades ilegales".
En resumen, los bancos de Colorado están bien para trabajar con compañías legales de marihuana, pero ¿podría un banco en un estado, o en el nivel federal, donde el bote es ilegal enfrentar un proceso judicial por tratar con dinero de alguna manera relacionada con el negocio de la marihuana de Colorado? Este es el dilema que ha dejado a la industria de la marihuana de Colorado como una empresa de efectivo solamente.
La documentación del IRS define el lavado de dinero como "el proceso de disfrazar los recursos criminales y puede incluir el movimiento de dinero limpio a través de los Estados Unidos con la intención de cometer un delito en el futuro". Además, establece específicamente que las leyes financieras "prohíben a sabiendas participar en actividades financieras". transacciones que utilizan fondos derivados de una SUA (Actividad ilegal especificada) ”. Entre las“ Delitos incluidos en las investigaciones de lavado de dinero ”se encuentran actividades como ayudar e instigar, así como negocios ilegales de transmisión de dinero, y para enjuiciar, el gobierno debe mostrar, entre otras cosas, que un banco sabía "la propiedad involucrada en la transacción representaba el producto de alguna forma de actividad ilegal".
Es debido a estatutos como estos que la Reserva Federal ha expresado su temor.
Por otro lado, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Emitió un comunicado en febrero de 2014 en el que expresa que "las instituciones financieras pueden brindar servicios a empresas relacionadas con la marihuana de manera coherente con sus obligaciones de conocer a sus clientes y de informarles lo posible". actividad criminal … Esto promovería una mayor transparencia financiera en la industria de la marihuana y mitigaría los peligros asociados con la conducción de un negocio de efectivo ".
Sin embargo, a pesar de este memorándum federal, el juez Jackson en Denver dejó en claro que no tiene fecha límite para decidir este caso, y que también cree que el Congreso decidirá de manera más eficiente, aunque el estado de Colorado utiliza el banco Wells Fargo para los ingresos fiscales, es decir, los aranceles obtenidos de la venta de marihuana ya se incorporan a sabiendas al sistema bancario de la nación.
Una declaración, también publicada en febrero de 2014, de Richard Hunt, presidente y CEO de la Asociación de Banqueros del Consumidor, ofreció su opinión:
“Primero, el Congreso debe cambiar la ley federal que prohíbe la venta y distribución de marihuana. Entonces, todos los reguladores federales deben proporcionar una guía clara y precisa. Hasta entonces, los 7.000 bancos de la nación estarán muy reacios a participar en este nuevo tipo de "comercio".
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